中国国新控股有限责任公司-澳门凯发娱乐

根据中国国新党委统一部署，2020年6月10日至7月30日，中国国新党委巡视组对华星集团进行了巡视。8月6日，中国国新党委巡视组向华星集团党委反馈了巡视意见。按照《中国共产党巡视工作条例》《国资委党委关于贯彻落实＜中国共产党巡视工作条例＞的实施办法》《中国国新党委关于贯彻落实<国资委党委关于贯彻落实中国共产党巡视工作条例的实施办法>的细则》等有关规定，现将整改情况予以公布：

一、总体情况

中国国新党委巡视组指出了华星集团亟待解决的问题，华星集团党委深受触动，这次“政治体检”体现了中国国新党委对华星集团党委的关心和爱护，是对华星集团改革发展的鞭策和助力，对华星集团的健康可持续发展大有裨益，华星集团党委完全接受巡视组反馈的意见。巡视以来，华星集团党委以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真学习习近平总书记关于巡视整改、深化国有企业改革、全面依法治国等方面的重要论述，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，切实抓好巡视整改工作。

（一）提高政治站位，加强组织领导。

华星集团党委充分认识到，开展政治巡视是党中央全面从严治党的重要战略部署，是推进中央企业党的领导、党的建设的重要举措，是加强党风廉政建设和反腐败斗争的“利剑”。华星集团党委严格按照中国国新党委巡视工作相关要求，组织召开党委会、中心组学习、民主生活会，全面贯彻落实巡视组的反馈意见，提高政治站位，统一思想和行动，强化责任担当，明确整改要求，严肃整改落实。为切实加强巡视整改工作的组织领导，华星集团成立了巡视整改工作领导小组，党委书记杨殿中任组长，党委副书记、总经理韩剑和党委副书记、副总经理梁守砚任副组长，党委委员、副总经理廖廷水，党委委员、副总经理于军，纪委书记宗文富为成员。下设华星集团党委巡视整改工作领导小组办公室负责日常推进协调工作，宗文富同志兼任领导小组办公室主任。

（二）深入动员部署，确保整改实效。

巡视意见反馈后，华星集团召开3次党委会，专题研究整改工作，印发《中国华星集团有限公司党委落实中国国新党委巡视组反馈意见的整改方案》（华星党委〔2020〕14号）。组织召开巡视整改誓师动员大会，动员集团上下以壮士断腕的决心，誓夺巡视整改全胜。会上，党委书记与本部各部室、各所属单位分别签订巡视整改责任书，明确整改任务、整改要求，把整改工作责任压实到人，确保巡视整改工作全集团意志统一、行动一致。巡视整改责任书明确巡视整改情况将纳入年终考核内容，占比50%，并严格在本年度绩效中兑现，以促进各级以务实精神谋整改，以雷霆之力抓整改。

（三）落实“两个责任”，全力推进整改。

华星集团党委切实担负起巡视整改的主体责任。党委书记作为第一责任人，对巡视整改负首责、负总责，参与到巡视整改各个阶段中，其他党政班子成员切实承担起各自分管领域整改工作职责，确保全面整改、全力推进；华星集团纪委在抓好有关移交问题线索处置的同时，切实履行巡视整改的监督责任，督促华星集团党委、本部各部室、各所属单位落实整改责任、严格工作标准、强化真抓实改。形成巡视整改周例会机制，每周向中国国新有关部门上报巡视整改进度表和巡视整改简报。

二、巡视反馈问题的整改情况

华星集团党委对巡视组指出的问题和提出的意见建议高度重视，认真研究制定了整改工作方案，对照巡视组反馈的四个方面问题，全面分解为43个问题，对应提出73项整改措施，明确责任单位、责任人、完成时限，确保“条条要整改，件件有着落，事事有回音”。截止2020年11月9日，73项整改措施，已经完成整改51项，整改任务完成率达到69.9%，已制定和修订制度22项。其中立行立改项18项，9月底前完成的事项有5项，完成率均为100%。未完成22项整改措施主要因为整改时限为今年底及明年的任务，其中包括东临公路退出、代管企业清理注销、华星大厦退出等重点难点问题，以及正在推进的风控深化行动“回头看”、履职待遇业务支出专项检查和计划明年开展的巡察“回头看”等工作。

具体整改落实情况如下：

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，不折不扣落实上级重大决策部署方面。

1.关于政治建设浮于表面，学懂弄通做实存在明显差距的问题。

整改情况：

（1）8月召开党委理论中心组学习讨论会，对党中央关于深化国有企业改革的系列重要指示和重要论述再学习再领会，针对华星集团的改革发展进行研讨交流。10月召开党委理论中心组学习讨论会，再次对华星集团的改革发展方向进行研究。

（2）集团多名领导先后调研了离管中心、华星置地、中汽贸等所属单位，深入了解企业的发展瓶颈和存在的突出问题，为下一步改革发展作准备。

（3）针对巡视反馈指出的重点难点问题，华星集团先后召开3次党委会，制定巡视整改工作方案，专题研究整改措施，坚持实事求是、积极稳妥做好处置、解决问题。

（4）及时跟进学：9月，党委理论中心组跟进学习近平总书记对厉行节约、杜绝浪费的指示精神，党委研究决定在华星集团全系统开展“舌尖上的浪费”专项监督检查，通过加强宣传倡议、设立监督员、每月通报以及评选“节约之星”等形式，形成厉行节约、杜绝浪费的长效机制，将学习转化为实实在在的举措。10月，在第24次党委会上跟进学习十九届五中全会公报、习近平在深圳经济特区建立40周年庆祝大会和在纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会上的讲话，班子成员结合工作实际谈思考、谈体会。

（5）结合实际学：10月召开党委理论中心组学习讨论会，针对巡视指出华星集团“防范化解重大风险不到位，合规管理差距明显”的问题，组织学习习近平总书记对全面依法治国论述，学习《习近平关于防范风险挑战、应对突发事件论述摘编》等材料；紧密联系华星集团改革发展实际，认真学习近期周渝波书记、莫德旺总经理等领导调研讲话精神，深入研讨集团战略定位和发展方向。

（6）增加频次学：巡视反馈后共组织党委理论中心组学习2次，在党委会上跟进学1次，班子成员积极开展自学，有效地统一了思想、凝聚了共识，提升了把学习成果转化为有效的政策措施的能力素养。

（7）10月，在华星集团第24次党委会中，专题研讨华星集团发展方向和战略定位，经过深入探讨，会议认为中国国新对华星集团的定位明确，今后要聚焦于服务中国国新资产管理板块的目标开展工作，在打扫干净庭院基础上，全面深化改革，整合机构人员，提高干部群众干事创业的精气神，拓展深化三项制度改革，加强风险防范和合规管理，全面推进巡视整改，持续推动“三能”真正落地；华星集团党委将全面贯彻中国国新党委要求，切实发挥党委“把方向、管大局、保落实”的作用，把准华星集团“听党话、跟党走”的方向，掌控华星集团转型发展大局，保证上级各项决策部署的落实，充分发挥党委的领导作用。进一步加强谋划企业改革发展的主动性。

2.关于执行上级决策部署的定力和韧性不够，工作成效欠佳的问题。

整改情况：

对于巡视整改方案的落实，华星集团党委高度重视。由于7家企业已于2012年全部完成内部关闭，要实现工商销户难度很大，且距今时间较长。华星集团党委认为，妥善清理销户既要时间精力，又要整合资源，集团各部门要凝聚智慧、达成共识、形成合力、共同推进。10月，总经理韩剑率队调研代管企业清理情况，要求代管企业在清理工作中吃透政策、摸准问题、做细工作，同时要摸清情况，盘清家底，做好档案管理，为未注销企业的关闭工作提供支持，做好清理销户前的各项工作。

（1）7户企业的债务关系、涉税事项、工商登记状况以及财务账册进行再梳理，进一步厘清7家未注销代管企业的基本情况、债务构成和诉讼债务情况，为后续注销工作提供基础依据，完成《关于7家未完成清理销户代管企业债务、税务、工商等情况的说明》材料。

（2）据《破产法》等相关法律规定以及7家企业债务和法人登记信息，研讨论证通过民法破产的可能性，明确7家企业依法申请破产具有可行性，完成《关于7家未完成清理销户代管企业实行民法破产的可行性分析》报告。

（3）据国资委等四部委《关于中央企业公司制改制土地权属变更、企业清理注销等有关事项的通知》（国资发改革〔2019〕61号）要求，论证进行企业工商注销的可行性，研究澳门凯发娱乐的解决方案，完成《关于非正常经营全民所有制企业清算注销工作的可行性分析》材料。

通过分析研判，对7家企业的清理状态、工商注册状态、债权债务、未办结涉税事项进行梳理，结合政策背景和要求，得出结论：7家企业里，6家通过民法破产实现关闭注销是最佳的选择，其余1家公司则需要结合其涉税程度，择机实现注销。

与此同时，华星集团综合情况说明和可行性分析，梳理了相关政策及法律法规清单。下一步将通过进一步健全集团代管企业工作领导小组机构，充实加强人员配备，压实责任，制订好工作方案，持续推进。

（4）对国新盛华问题产生原因作了深刻的反思，完成《国新盛华信息技术有限公司业务开展问题反思材料》。该事件中，业务人员风险意识淡薄，合同审核执行不严格，内部控制不到位。要求国新盛华梳理业务基本情况，反思事件的风险点，总结经验教训，明确不能盲目涉足高风险业务，强化制度约束，加强合规管理，严格监督检查。处理好国新盛华历史遗留问题，2020年8月31日，最高人民法院就天联华建和中邮设备经济纠纷案件提起再审进行了庭询，国新盛华派人参加，下一步将密切关注再审情况进展。国新盛华退出中新金服股份工作目前已完成前期的审计、资产评估和备案等工作，目前准备在交易所公开挂牌。

（5）认真反思水泥配送业务中关于项目立项、招投标管理以及合同审批等环节所存在的问题，完成《开展水泥配送业务存在问题的反思》材料。全面加强对中国国新和华星集团各项管理制度的学习与贯彻落实，特别是华星集团公司章程、合同管理办法及《中国国新控股有限责任公司招投标管理暂行办法》（国新资产〔2013〕120号）等，牢固树立合规意识和风险防控意识。

（6）密切跟踪与十六局合同纠纷案的法律诉讼进展。10月29日西城区人民法院一审判决下达，要求十六局在判决生效七日内向华星集团支付所欠资金本息及承担诉讼费。下一步，华星集团将配合法院做好相关工作，争取早日收回拖欠资金。

3.关于防范化解重大风险不到位，合规管理差距明显的问题。

整改情况：

（1）华星集团党委根据巡视反馈意见迅速部署落实。为统筹规划企业制度体系建设，华星集团明确了制度体系建设的指导思想、总体要求和工作原则，在认真梳理企业现有制度体系状况的基础上，制定并印发《中国华星集团有限公司2020-2021年企业制度体系建设规划》。结合巡视整改要求，完成《中国华星集团有限公司资金管理暂行办法》《中国华星集团有限公司财务支出管理暂行办法》《中国华星集团有限公司现金管理暂行办法》《中国华星集团有限公司产权登记管理暂行办法》和《中国华星集团有限公司办公用品、信息系统与设备采购管理办法》的制定印发工作，补齐了财务报销、资金管理、产权登记、采购等重要制度的空白。通过《中国华星集团有限公司党委会议事规则》修订工作，完成规章制度存在“空白”和“打架”整改事项。遵照《中国国新控股有限责任公司全面风险管理实施指引》的要求，规划新制定和修订包括《中国华星集团有限公司重大风险监控预警指标体系》《中国华星集团有限公司内部控制评价办法》和《中国华星集团有限公司违规经营投资责任追究实施办法（试行）》在内的风险防控有关制度，弥补内控机制存在的缺陷。认真落实《中国国新控股有限责任公司重大经营风险事件报告工作暂行办法》，有序开展重大经营风险事件处置工作，畅通报告渠道，若发生重大经营风险事件能够及时报告上级党委。根据《中国华星集团有限公司合规管理实施细则》，完成集团各部室和所属单位合规管理工作的自查。针对自查发现的问题，采取有效措施及时应对处置，防范法律合规风险，基本搭建起风险防控的制度体系。近期，拟组织召开全集团法治合规工作会，会上拟邀请中国国新总部有关部门负责人举办专题讲座，做实做细依法治企和合规管理工作。同时，进一步优化业务决策、调整“三项法律审核”流程，运用oa办公系统，做到审核意见可追溯、可查看，实现闭环管理，将法律合规“三项审核”机制做到位。

（2）参照中国国新总部授权放权清单管理模式，对所属单位重大事项实行“穿透式”监督。为增强对所属单位的管控能力，制定并印发了《中国华星集团有限公司授权放权清单（2020年版）》，防范所属单位运营风险。进一步完善内部信息传递管理，强化风险防控措施的有效运用。严格执行“三重一大”决策、公开招标等制度，编制启用了华星集团签报系统。实现大额业务合同“三重一大”决策、公开招标等制度的执行状态可以线上传输、浏览，让决策流程和相关制度真正成为硬约束。

华星集团进一步贯彻落实中国国新“风控深化行动”工作部署，全面抓好风险隐患整改工作。对照《风险排查发现问题整改任务分解表》，按照整改要求，梳理重点工作，加快推进“打扫庭院留下来几块硬骨头”的工作进度，“真整改、改到底、改到位”。几项整改任务抓紧落实，如：北京湾楼盘6套房产已经完成资产评估及备案，正在进行交易所挂牌准备工作；东临公路结束税审清算，待税务局出具税审报告后缴纳税款，办理税务注销事宜；“挂靠”问题整改事项进展显著，签署了交易所股份转让协议，金融局支持函减少了审批环节，为根本解决“挂靠”问题奠定了好的基础。

（3）华星集团党委对华星香港违规问题一直高度重视，多次对华星香港发函要求停止开展二级市场证券投资业务，并约谈主要负责人，但华星香港违背集团要求，自行其是。华星集团党委积极采取措施，加强风险管控。一是将华星香港纳入集团直接管控，扭转对所属单位管理松散、控制力弱的局面。目前集团已掌握资金、公司印鉴以及证券账户的管控权。二是指派专人负责股票交易账号管理，停止华星香港二级市场证券投资业务，对其二级市场购入的股票已封存，只能卖出，不允许买入。同时，密切关注华星香港持有股票的市价波动情况，对香港股市走势进行了研判，对华星香港现有持仓进行了梳理和分析，起草了持仓股票减持计划，对持仓股票分为三类选择不同的减持时机，分阶段逐步减持择机退出。在不低于成本价基础上择机变现，出售前需上报华星集团批准并报中国国新备案；三是下一步按中国国新的具体安排处置华星香港。

（4）国新盛华与吴勋经济纠纷案二审于2020年9月在广州市中级人民法院开庭。9月24日，该案在法院主导下达成《调解协议》（（2020）粤01民终19230号），国新盛华支付吴勋30.98万元，双方了结此案。

华星集团责令周菁9月底前将30.98万元补偿款汇入国新盛华账户。周菁于9月29日将赔偿款汇入公司账户，案件于10月上旬已结案。

华星集团纪委就该问题线索开展了函询，根据核实情况进行了处置，已了结。

（二）贯彻落实全面从严治党战略部署方面。

1.关于党委主体责任履行不到位的问题。

整改情况：

（1）华星集团2015年成立党风廉政建设工作领导小组，巡视期间，在此基础上重新调整华星集团党风廉政建设和反腐败工作领导和协调小组。明确每年召开专题会议对全面从严治党主体责任的年度任务予以安排。

（2）华星集团党委对巡视反馈意见高度重视,立行立改。已召开党委会对2019年党建考核结果进行研究确定，并将2019年对所属单位年度党建考核结果反馈相关单位。为进一步规范对所属单位党建工作责任制考核评价，完善制度体系建设，修订了《华星集团所属单位党建工作责任制考核评价办法》，明确对所属单位年度党建考核的领导机构、工作程序、工作要求等，规范党建考核工作。

（3）规范纪检机构设置，撤销监察部，设立纪委办公室，下一步计划通过干部交流或社会招聘充实纪检工作人员，配齐加强纪检力量。先后组织全系统纪检人员对《中国国新控股有限责任公司深化实践监督执纪“四种形态”实施办法》《中国华星集团有限公司所属单位纪委重要情况请示报告制度》和《中国国新控股有限责任公司纪委问题线索处置和案件查办工作办法》再学习再领会，学习结束后组织了对纪检人员应知应会闭卷测验，并分别反馈相关人员得分结果情况。通过学习，纪检人员规范执行党纪党规能力、处置程序工作能力有了进一步提升。

（4）根据上级巡视工作制度，制定《华星集团党委关于贯彻落实〈中国共产党巡视工作条例〉的细则》，党委会研究设立华星集团党委巡察工作领导小组办公室作为巡察工作日常办事机构。组织巡察工作人员学习文件，提高政治站位，把政治巡察摆在首位，切实提高巡察工作质量。明年组织开展巡察“回头看”。

（5）华星党委就不报告问题迅速进行整改，对巡察业务再学习，对巡察中发现问题不报告情况进行深刻反思、认真检讨，印发执行《中国华星集团有限公司所属单位纪委重要情况请示报告制度》，严格按照规定请示报告，杜绝类似问题发生。重新对2018年巡察管理中心时发现的问题进行核实处理，对2名责任人进行提醒谈话。

2.关于纪委监督责任未压实的问题。

整改情况：

（1）根据华星集团党委对巡视整改部署情况，华星集团纪委迅速行动，着力提升工作主动性，进一步加强日常监督。针对中国国新党委巡视在履职待遇、业务支出方面发现的问题，组织开展了全系统的履职待遇、业务支出专项检查，重点针对公务车辆使用审批、车辆燃油费报销、车辆定点维修、业务招待费用报销、差旅费用报销、培训费用报销等方面开展了检查。

针对开展廉洁提醒谈话较少的问题，华星集团党委印发《中国华星集团有限公司企业领导人员谈心谈话工作暂行办法》，对干部日常谈心谈话、任免谈话、诫勉谈话和其他需要开展谈心谈话的情况、主体和要求等都做了规定。巡视反馈以来，华星集团纪委开展提醒谈话9人次，领导班子成员开展日常谈心谈话55人次。

（2）已为华星集团管理的领导干部建立完善廉洁档案，进一步加强日常监督，对违规违纪行为依规依纪处理。按中国国新纪委要求，将廉洁风险防控融入全面风险管控制度体系，努力构建大监督体系。

巡视整改以来，华星集团纪委坚持主动严格执纪。对于巡视反馈移交的4条问题线索，截至2020年11月9日，已全部启动拟办程序，逐条开展核实，1条已核实处置后予以了结，2条正在初核当中，1条待办中。此外，华星集团纪委还主动从巡视反馈意见中提炼3条问题线索，2条已核实处置后予以了结，1条按上级纪委意见处理。

（3）加强培训，规范工作。9月，邀请中文发集团纪检部负责人来华星集团，就问题线索处置业务进行培训交流，提升纪检人员履职能力，进一步规范工作，杜绝类似问题再次发生。加强警示教育。已将华星集团开展水泥业务和手机业务的反思材料进行汇编，并制作警示案例汇编，下一步将组织各所属单位学习，深刻吸取教训，警示党员干部，规范处分执行，杜绝类似问题发生。

（4）根据巡视反馈意见，华星集团党委深刻反省，向中国国新党委作出《华星集团党委关于落实请示报告制度不力的检查报告》。就重大事项报告不及时，华星集团党委进行深刻剖析检查，查找原因，认为政治建设基础不牢、领导班子作风不实、全面从严治党弦绷不紧、形式主义严重、纪检机构履职不力和纪检干部缺乏担当是主要原因。

（5）印发《中国华星集团有限公司所属单位纪委重要情况请示报告制度》，建立完善华星集团纪检系统重要事项请示报告制度，落实“三为主”要求，加强情况掌握，明确需要请示报告的内容和不报告的责任追究。

（6）集团纪委组织全系统纪检干部对《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》再学习，进一步规范基础工作，加强纪检业务培训和档案管理培训，向上级纪委有关部室请教学习，完成归档卷宗材料整理，并邀请上级纪委干部来集团检查指导档案工作；邀请兄弟单位纪检部门来集团开展业务培训交流，规范问题线索处置程序。

3.关于违反中央八项规定精神问题禁而不止的问题。

整改情况：

（1）华星集团党委深刻反思巡视反馈指出的问题，迅速整改。印发执行《中国华星集团有限公司本部员工履职待遇、业务支出管理实施细则》，召开会议提高认识，严格要求杜绝将招待费转移到业务部门进行报销的情况发生。在新的制度中，将中国国新党委巡视反馈问题整改要求和《关于进一步规范履职待遇、业务支出管理有关事项的通知》（国新人发〔2020〕76号）规定进行了明确。将业务招待管理进行细分，要求严格执行业务招待清单制度，并附上详细的业务招待清单及审批流程，发生业务招待之前需书面请示，发生后需分管领导签字方可报销。对于差旅管理，设计了出差申请单，并同财务报销单进行关联，严格差旅报销。对本部人员国内差旅可乘坐的交通工具做了新的规定，标准低于总部的差旅交通工具标准。住宿标准按职务职级进行了区分，拉开差距，总体标准低于总部各层级标准。同时在制度中，也规范了公务交通管理和通信管理，对预算流程也做了规定。同时组织开展履职待遇、业务支出专项检查，进一步加强监督。

（2）华星集团党委迅速回应，立行立改。9月，既领取定额伙食补助又报销餐费的出差人员，已按照“就高”原则，退回报销的餐费4963元。同时修订财务报销制度，实行业务单据多重审核，在财务部负责人及分管财务领导审批的基础上，增加会计复核及分管部门领导审核，进一步严格审核费用报销，对有问题的单据进行退回，不予报销或要求修改后重新提交oa流程。

（3）修订完善《中国华星集团有限公司公务用车管理暂行办法》并印发施行，明确了定点维修单位选择的有关原则、程序等，对选定的定点维修和保养公司加强管理，2020年签订3家定点维修机构，根据机构情况优胜劣汰，持续做好车辆定点维修和保养。

严格公务用车管理，一是公务用车实行单车核算，实行定点维修保养和台账管理，截止2020年11月9日，定点维修率为100%；二是公务用车燃油费采取办理单车加油卡方式，一车一卡，加油卡与车牌号相关联，建立使用台账；三是修改《用车单》，明确公务用车使用范围；四是组织开展履职待遇、业务支出专项检查。下一步将对本部、所出资企业、所属单位的公务用车维修和保养、日常管理进行不定期检查，进一步加强监督。

（4）华星集团党委根据巡视反馈意见立行立改，2014至2019年（不含2017年）存在超发节日补贴、防暑降温费问题，涉及超发人员共8人，累计超发共计99200元。截止2020年11月9日，所有超发补贴已全部退回华星亚太财务部，同时纪委办公室对该问题线索开展谈话核实，根据核实结果，对相关责任人进行提醒谈话，已了结。对此类问题，华星集团党委深刻反思，坚决整改，持之以恒正风肃纪，杜绝类似问题再度出现。

（三）全面加强组织建设，夯实党建工作基础方面。

1.关于领导班子建设差距大的问题。

整改情况：

（1）华星集团党委高度重视巡视整改意见，迅速部署落实，多次组织学习习近平总书记讲话精神和周渝波董事长、莫德旺总经理等领导来集团调研讲话精神。中国国新党委对华星集团领导班子进行了调整补充，充实了力量；领导班子主动深入学习调研，多次召开党委会、党委中心组学习统一思想，明晰企业战略发展方向，党委领导班子认为中国国新对华星集团的定位明确，今后要聚焦于服务中国国新资产管理板块的目标开展工作，在打扫干净庭院基础上，全面深化改革，整合机构人员，提高干部群众干事创业的精气神，拓展深化三项制度改革，加强风险防范和合规管理，全面推进巡视整改，持续推动“三能”真正落地；华星集团党委将全面贯彻中国国新党委要求，切实发挥党委“把方向、管大局、保落实”的作用，把准华星集团“听党话、跟党走”的方向，掌控华星集团转型发展大局，保证上级各项决策部署的落实，充分发挥党委的领导作用。

积极研究应对企业改革脱困、东临公路退出、华星大厦退出等难题，强化担当进取意识，敢于攻坚克难，克服阻力，担当作为；经中国国新同意后，完成了领导班子分工；合理开展分级授权，进一步理顺决策机制；加强了本部及所属单位的管理，健全管理体系、完善决策制度、深化企业改革，提高管理效率；根据新的班子分工修订了基层联系点制度。下一步华星集团党委将进一步提高政治站位，坚决贯彻落实上级党组织决策部署，进一步凝聚全体职工对改革发展的强大意愿，拧成一股绳，以巡视整改为契机，努力实现华星集团健康可持续发展。

（2）华星集团党委对巡视反馈指出的政治规矩问题深刻反思，切实整改。华星集团党委、纪委就执行重大事项请示报告制度不严格问题，进行深刻剖析检查，已形成书面检查报中国国新党委。

华星集团纪委在严格执行《中国国新控股有限责任公司所出资企业纪委重要情况请示报告制度》，杜绝类似情况发生的同时，制定《中国华星集团有限公司所属单位纪委重要情况请示报告制度》，建立完善华星集团纪检系统重要事项请示报告制度，加强情况掌握，明确不报告的责任追究。

组织学习《中国国新控股有限责任公司重大经营风险事件报告工作暂行办法》，严格按报告范围和工作程序落实有关工作，杜绝重大风险迟报、瞒报现象。同时梳理出组织工作中五大类需要向中国国新请示报告的重要事项，并将请示报告具体要求明确。今后华星集团党委将严格遵守政治规矩，增强责任意识，依据党章党规和有关规定，认真做好纪检重要情况请示报告工作，杜绝发生漏报、瞒报情况。

2.关于落实党建工作责任制不到位的问题。

整改情况：

（1）华星集团党委根据巡视反馈意见迅速进行部署，落实“四同步、四对接”要求，加强“三基建设”，建立健全党的组织、开展党的工作，一是根据实际情况，成立华星置地和国新盛华联合党支部，帮助国新盛华开展党建工作，进一步落实党建工作责任制，消除党建工作盲区，实现了全覆盖。二是举一反三，加强全系统基层党组织建设，修订《中国华星集团有限公司基层党支部“三会一课“工作细则》，以提升组织力为重点，将落实“三会一课”和党组织生活规范性纳入对所属单位党建考核并严格监督检查。召开党务培训会，加强宣贯。

（2）华星集团党委切实整改，制定并上报专题民主生活会方案、按时召开党委中心组学习、广泛征求意见建议、开展谈心讲话；党委书记主持起草领导班子检视剖析材料，并经华星集团领导班子成员修改完善。领导班子对照检查材料，严格按照衡量尺子严、查摆问题准、原因分析深、整改措施实的要求进行撰写，尤其是针对查摆出的突出问题，进行了深刻的剖析。集团领导班子成员对照分管工作和自身不足，坚持与中国国新党委巡视整改要求紧密结合，认真撰写了个人对照检查材料。10月23日组织召开专题民主生活会，深入剖析巡视反馈问题产生的深层次原因，班子成员逐一进行个人对照检查发言，严肃认真开展了批评与自我批评，做到咬耳扯袖、红脸出汗，并结合实际，明确整改措施和目标。中国国新纪委干部参会指导。

（3）华星集团党委高度重视，修订并印发《中国华星集团有限公司基层党支部“三会一课”工作细则》，同步进行了宣贯，进一步加强对基层党组织工作特别是“三会一课”、建立“两学一做”和主题教育长效机制的指导与监督，督促所属单位党组织严格执行集团党委已经印发的基层党组织工作制度、党支部工作手册、党支部工作记录本，加强对基层党组织落实“三会一课”的考核，促进基层党支部建设规范开展。

（4）华星集团党委对巡视反馈意见高度重视，迅速部署，明确所属单位决策机构和决策事项：

指导所属单位规范法人治理结构，建立健全决策程序，既明确党委（党支部）的研究讨论意见作为经营班子决策的前置程序，对未经党委（党支部）研究讨论的“三重一大”事项不得提交经营班子会决策；同时，不以党委（党支部）会议直接研究决策企业经营管理事项。

举一反三，为杜绝类似情况，修订并印发《中国华星集团有限公司党委会议事规则》《中国华星集团有限公司总经理办公会议事规则》《中国华星集团有限公司党委发挥领导作用研究讨论和决策重大问题的暂行办法》等多项公司治理基础管理制度，对本部及所属单位的重大事项决策程序和权限划分进行系统梳理和调整，明确企业重大事项决策机制，强化党委审核把关作用。

围绕更好发挥党委领导作用，完善“三重一大”决策范围，已修订《中国华星集团有限公司贯彻落实“三重一大“决策制度实施办法（暂行）》，细化“三重一大”决策事项清单，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的作用。

组织集团本部、所属单位学习华星集团党委会议事规则等制度，要求严格遵照执行华星集团“三重一大”决策制度。

（5）华星集团党委根据巡视反馈意见，及时制定印发《中国华星集团有限公司所属单位党建工作责任制考核评价办法（试行）》，进一步规范对所属单位党委的党建工作责任制考核。已对上年度党建考核结果予以正式反馈，今后将严格按照党建工作责任制考核评价办法，既要全覆盖，又要差异化、突出重点，结合职工群众评价、企业自评、考核组现场评价、考核组内部评价等评分，经华星集团党委审定后确定考核评价结果，明确了对所属单位的考核结果反馈要及时。

（6）立行立改，对违规使用党费为参加中国国新党务培训的干部发放差旅补贴进行纠正，参加党务培训班的干部共9人全部退回差旅补贴3720元。加强业务学习，进一步规范基层党建管理工作，按规定的使用范围规范党费报销。

（7）华星集团党委迅速回应，立行立改，认真学习了《中国共产党发展党员工作细则》《干部人事档案工作条例》，研究清楚新发展的党员材料哪些需要存入人事档案，哪些该存放在支部的党员档案中，严格执行规定，并将新发展的2名党员自传等材料补充进入个人人事档案。同时组织全系统党务人员学习发展党员的有关规定、流程，并严格执行。

3.关于干部人才队伍建设问题较多的问题。

整改情况：

（1）华星集团党委高度重视，深刻反思。今后凡是涉及调入处级及以上干部均按要求上报中国国新，并严格干部考察程序。

巡视期间，认真组织学习《党政领导干部选拔任用工作条例》和《中国国新控股有限责任公司企业领导人员管理办法》等条例办法。制定并印发《中国华星集团有限公司企业领导人员管理办法》《中国华星集团有限公司企业领导人员谈心谈话工作暂行办法》《中国华星集团有限公司企业领导人员选拔任用工作纪实暂行办法》，通过制度夯实选人用人工作基础。切实做到干部选拔任用程序规范，严格落实“凡提四必”。

明确了选拔任用干部征求人选所在纪委关于人选廉洁从业意见，按干部管理权限认真负责地对人选廉洁自律情况提出结论性意见，由党委书记、纪委书记在意见上双签字，人选对廉洁从业情况进行承诺，并将三份材料归入纪实材料，严格做到对拟提拔或进一步使用人选的干部档案上会前必审，对于市场化招聘等不具备考察条件的，通过第三方机构进行背景调查，全面了解其政治素质或者政治倾向、专业能力、工作业绩、职业操守和廉洁从业等情况。

（2）立行立改。党委书记就此事进行了深刻反思，在民主生活会上深刻反省。巡视反馈后召开的党委会均严格执行中组部《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》，尤其是关于党委讨论干部任免事项的规定，与会成员逐一发表意见，党委书记最后发言。涉及本人的议题按规定回避，长期坚持。

（3）通过充实班子成员，优化了领导班子年龄结构；下一步华星集团拟通过多渠道，尤其是通过中国国新内部人才市场招聘、交流优秀年轻干部充实中层干部，加大中层干部年轻化、专业化、市场化建设。借巡视整改契机，在落实整改工作任务、处理历史遗留问题上给本部年轻干部提要求，压担子，锻炼年轻干部。正在研究制定本部机构和干部调整方案。

通过参加总部新员工培训，组织新员工培训，谈心谈话等方式加大新入职毕业生对中国国新和华星集团的了解。制定印发《中国华星集团有限公司本部员工职级管理办法》《中国华星集团有限公司本部员工薪酬管理办法》和《中国华星集团有限公司本部员工年度综合绩效考核暂行办法》。明确员工职级调整、薪酬调整的条件和程序，畅通职工发展通道，加大奖优罚劣的力度，树立正确导向。

（4）华星集团党委制定印发《中国华星集团有限公司本部员工年度综合绩效考核暂行办法》，通过绩效考核的改革，解决本部各部门对集团重点工作任务承接的有效性不足、部门岗位工作责任没有压实、部门协同不够有力、能力评价不够客观和考核结果应用不够完善等方面问题，切实发挥考核“指挥棒”的作用。下一步将研究提出年度综合绩效考核方案，让考核办法真正落地。

（5）将绩效考核结果和年度绩效薪酬与年度调薪、部门评优比例、职级晋升进行全面挂钩，在进行正向激励的同时，将重点推进考核结果强制分布（原则上基本称职和不称职的比例为10%）和末位调整（原则上末位调整比例为5%）制度。同时，优化本部能力评价体系，探索人才盘点，建立员工职业发展档案和团队培养档案，实现绩效考核与人才培养闭环管理。

通过绩效考核、领导人员管理办法等一系列制度的制定、宣贯和严格执行，让“三能”真正落地生根。今后在考核过程中，严格打分要求，极端分将视为无效分。

（四）在巡视、审计、主题教育等整改要求落实方面。

整改情况：

1.华星集团党委高度重视，全力推动整改。对2017年以来巡视、审计、主题教育中提出整改任务进行了再梳理、再研究，明确了推进整改措施。

（1）严格执行《中国国新控股有限责任公司纪委问题线索处置和案件查办工作办法》，组织华星集团全系统纪检干部学习，就信访举报和问题线索处置程序进行推敲理解，明确华星集团处置流程。

（2）针对有效维护国有资产合法权益问题，华星集团以巡视整改为契机，通过风控行动和履职待遇业务支出等专项检查，发现风险点，规避有可能的国有资产权益受损情况。同时，通过问责、调整账目、提起诉讼等有效手段，最大程度降低损失、挽回钱款，维护国有资产合法权益。

（3）华星集团党委高度重视风险管控制度体系的建立健全，统筹部署依法治企和风险防控工作，以编制华星集团2020-2021年企业制度体系建设规划为重要抓手，持续推进风控深化行动。坚持分类施策，狠抓全面风险排查发现问题的整改和重大风险防范化解工作。

（4）华星集团党委就推进非主业企业和代管企业清理多次实地调研，开展讨论，目前7家代管企业已梳理完债务和诉讼等基本情况，完成破产注销的可行性分析，计划于年底完成具体可行的工作方案；华星大厦目前正在积极处理历史债务纠纷，尝试办理房产证，尽全力推动注销工作。

2.华星集团党委就巡视反馈问题，迅速响应，积极督促整改，为规范基层党支部活动，健全长效机制，制定印发《中国华星集团有限公司基层党支部“三会一课”工作细则》，明确每年对所属单位“三会一课”工作情况进行检查通报，巡视整改以来，加强了有关事项的检查通报，如进行了“舌尖上的浪费”月通报，强化建立巡视整改周通报制度，党建考核结果的书面反馈通报。在后期检查中将出现的问题作为下一次同类监督检查的重点，对检查发现重复出现类似问题的从重处理，切实起到举一反三的效果。

3.华星集团党委就该项反馈意见认真梳理，4个问题逐条对照整改。

（1）整顿软弱涣散党支部，填补基层党建空白点。华星集团党委通过采取合并基层党支部的措施有效解决党组织生活不规范问题，使党组织生活进一步制度化、规范化。2019年经华星集团党委研究，撤销华星亚太党支部，党员并入中汽贸第一党支部集中管理。中汽贸第一党支部召开支部大会，补选两名支部委员，目前管理规范。2020年中国国新党委巡视华星集团指出国新盛华由于长期没有党员，没有成立党组织这一问题。为加强党对国有控股企业的领导，经华星集团党委会研究决定，华星置地党支部与国新盛华成立联合党支部。目前华星集团已实现党组织全覆盖。

进一步加强对基层党组织工作特别是“三会一课”、“两学一做”长效机制的指导与监督。督促各级党组织严格执行《中国华星集团公司基层党支部“三会一课”工作细则》等基层党组织工作制度，印发党支部工作手册，集团党委定期通报所属各在职支部“三会一课”检查情况。严格落实基层党建工作责任制考核评价办法，督促加强基层党组织落实“三会一课”、建立“两学一做”长效考核机制。

（2）进一步完善信访举报和问题线索处置制度。制定印发《中国华星集团有限公司违规经营投资责任追究实施办法（试行）》《关于转发〈中国国新控股有限责任公司所出资企业纪委重要情况请示报告制度〉和〈中国国新控股有限责任公司纪委问题线索处置和案件查办工作办法〉的通知》等制度。

加强制度学习，完善华星集团信访举报和问题线索处置程序。集团纪委多次组织纪检干部学习《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》、办案程序等，进一步规范基础工作，加强纪检业务培训和档案管理培训，向上级纪委有关部室请教学习，邀请上级纪委、兄弟单位纪检部门来集团开展业务培训，规范问题线索处置程序。巡视反馈后，华星集团撤销监察部，设立纪委办公室。纪检内信访和纪检外信访由纪委办公室和党委办公室分开受理。

做好档案管理。经过自查，华星集团信访举报和问题线索处置程序基本完善，资料保存完整，没有缺失，存在的问题是没有及时装订。经过整改，已完成2017年以来信访台账和归档卷宗的整理装订。

（3）完善相关制度。华星集团先后制定修订了《关于进一步规范华星集团业务支出管理有关事项的通知》《中国华星集团有限公司所出资企业负责人履职待遇、业务支出管理实施细则》《中国华星集团有限公司本部员工履职待遇、业务支出管理实施细则》《中国华星集团有限公司员工体检管理暂行办法》《中国华星集团有限公司酒水管理暂行办法》等制度，细化和规范报销程序，切实加强负责人业务支出监督管理。

加强对制度执行情况的跟进监督检查。2019年中国国新对华星集团业务招待费等进行了检查，2020年中国国新党委对华星集团开展巡视和审计，业务招待费均作为历次检查的重点之一。10月，华星集团组织开展履职待遇、业务支出专项检查。

集团业务招待费连续下降。经过整改，2018年集团业务招待费82万元，2019年集团业务招待费42万元，2020年1-9月集团业务招待费3万元。业务招待费呈明显下降趋势。

（4）全力挽回损失。成立违规经营投资责任追究领导小组，多次召开总经理办公会和专题会议研究处理解决办法，多次向上级领导请示汇报，制定《中国华星集团有限公司处理国新盛华手机业务违规经营责任追究工作方案》，进行情况调查，上报调查报告及处理意见。通过诉讼等多种手段维护自身合法权益，2017年到2018年民事诉讼初审到终审全部胜诉，但被告没有可执行的财产。目前仍在努力通过其他手段追回被骗资金。

加强管控。针对手机业务被骗事件，华星集团党委领导班子成员在专题民主生活会上做了深刻检查。华星集团加强对国新盛华管控，完善资金审批流程和各项内控制度。制定了《中国华星集团有限公司违规经营投资责任追究实施办法（试行）》，对相关责任人严肃问责，未再发生类似问题。

严肃问责。华星集团已扣减国新盛华董事长姚晨光2017年度30%绩效年薪和2018年度100%绩效年薪。国新盛华总经理周菁和业务负责人王军已停职，在2018年减薪的基础上，从2019年2月起只发北京市最低工资2120元/月，收取周菁、王军的护照并已实施出境登记备案，令其专司追债。裴守昌已辞退。华星集团纪委对手机业务被骗事件进行了初步核实，在中国国新专项小组的指导下又进行了补充调查，2019年对相关责任人立案查处。经查，由于对澳门凯发娱乐的合作伙伴尽调不到位；没有按合同约定付款；管控不严，工作急于求成，对国新盛华收益与风险不匹配的手机业务跟踪监督不到位等原因，造成国新盛华手机业务被骗。姚晨光作为国新盛华董事长负主管责任，给予党内严重警告处分。

华星集团纪委把巡视整改落实作为日常监督重要任务，加强日常监督，建立巡视整改周例会制度，及时掌握巡视整改工作落实情况，主要负责同志参会督导，纪委书记主持会议并多次就巡视整改推进情况主动协调有关部门负责人，提出具体要求，压实整改工作责任，把整改工作落实落细，把控巡视整改工作整体进度，推动整改工作按时保质完成。下一步将坚持把巡视整改作为日常监督的重要内容，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用。

三、巡视反馈问题线索的处理情况

巡视整改以来，华星集团纪委坚持主动严格执纪。对于巡视反馈移交的4条问题线索，截止2020年11月9日，已全部启动拟办程序，逐条开展核实，1条已核实处置后予以了结，2条正在初核当中，1条待办中。此外，华星集团纪委还主动从巡视反馈意见中提炼3条问题线索，2条已核实处置后予以了结，1条按上级纪委意见处理。

四、下一步整改安排

华星集团党委把巡视整改作为重大政治任务，切实担起管党治党政治责任，贯彻落实好全面从严治党战略部署。下一步，华星集团党委将按照中国国新党委的要求，在坚持即知即改、立行立改的同时，把“当下改”和“长久立”相结合，注重建章立制、形成长效机制，同时巩固深化整改成果，推进各项整改工作取得新进展。

（一）提高政治站位，强化责任担当。

华星集团党委将进一步深入学习习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神和中国国新党委关于巡视整改工作的部署要求，提高对巡视整改工作的认识，充分认识到党中央全面从严治党决策部署和政治巡视的重大意义，进一步认清巡视整改的重要性和紧迫性，增强巡视整改的自觉性和坚定性，提高政治站位，履行政治责任，主动担当作为，自觉把抓好整改作为树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”的试金石，作为当前最严肃最紧迫的政治任务，扛起巡视整改的政治责任和主体责任，扎扎实实做好巡视“后半篇文章”。

（二）加强组织领导，狠抓整改落实。

把巡视整改工作作为当前一个时期落实党委主体责任、纪委监督责任的主要抓手和工作内容，加强对整改工作的领导和监督检查，对重点、难点问题及时进行督促，确保整改工作高效、有序开展。阶段性整改后，将定期召开巡视整改推进会，继续狠抓巡视整改不放松，由巡视整改领导小组办公室牵头，有关部门参加，加强对整改落实情况的督导调度检查，明确下一步整改工作的重点是加大力度解决难点问题和遗留问题。

（三）严肃工作纪律，强化督促检查。

华星集团党委将进一步加强对巡视整改落实工作的领导，强化指导、严格监督，以严的标准、实的作风、铁的纪律统筹推进整改落实工作，继续高质量完成巡视整改任务。对已经基本完成的整改任务，适时组织开展“回头看”，巩固提升整改效果；对分步推进和长期坚持的整改任务，对照整改要求作出后续工作安排，持续跟踪督办落实。把后续整改工作列入各级党委督查、巡视巡察和纪检、组织部门日常监督的重要内容，适时开展专项督导，对整改不力、虚假整改的严肃查处问责。将整改落实情况作为企业、单位和部门领导人员述职述廉和党风廉政建设责任制考核的重要内容，作为领导人员考察考核任免的重要内容，作为民主生活会、组织生活会的重要内容，纳入2020年年度企业领导班子考核内容，在年度考核中严格与绩效挂钩。对整改不力、聚焦不足、虚华不实、消极应对的，要严肃追究整改具体责任人和有关领导责任。

（四）全面深化改革，促进转型发展。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持和加强党的全面领导，全面贯彻党中央、国务院、中国国新关于国企改革三年行动的决策部署，进一步调整完善改革任务和举措，推动改革工作走深走实，不断提升改革综合成效。一是落实“两个一以贯之”。把加强党的领导和完善公司治理统一起来，加快建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制，保障各治理主体不缺位、不越位，不相互替代、不各自为政。二是狠抓管理提升。坚持抓重点、堵漏洞、补短板、强弱项，加强集团本部建设，提升集团管控能力；加强制度体系建设，结合实际做好制度“立改废”工作；建立风险管控体系，强化合规管理。三是强化激励约束，加快三能改革。探索实行公开、竞争、择优的市场化招聘制度，推行管理人员竞争上岗，实施末位调整制度；调整完善绩效考核体系，科学合理设定评价标准，优化内部分配激励体系；做到人员能进能出、薪酬能增能减、职位能上能下，特别是做到“能出”、“能下”、“能减”；开展不胜任岗位工作的人员管理，打通员工“能出”的通道，不断夯实华星集团健康可持续发展的基础。

华星集团党委将以这次巡视整改为契机，结合自身情况找准定位、看到差距、弥补不足，通过政治体检方式，把整改后续工作落实好、做到位、抓扎实。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断提高政治站位，夯实华星集团政治建设基础，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，为华星集团改革发展提供坚强保障。

欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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2021年1月28日